Ofrecemos asesoría especializada para garantizar que empresas locales y multinacionales cumplan con el marco legal y regulatorio de su sector. Aseguramos el cumplimiento tanto de normativas generales como específicas de cada industria.
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Brindamos un enfoque integral para cumplir con las normativas nacionales e internacionales sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo el asesoramiento sobre entidades como el Banco Central de la República Argentina y la Unidad de Información Financiera.
Gobierno Corporativo & Compliance
Asistimos en la mejora de los procesos de gestión y en el fortalecimiento del gobierno corporativo, desarrollando códigos alineados con las mejores prácticas regulatorias y asegurando la implementación de estructuras eficaces de gobernanza.
Cumplimiento con Normas SOX
Aseguramos el cumplimiento con la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), optimizando los controles internos, realizando pruebas de efectividad y monitoreo continuo para garantizar la transparencia financiera.
Responsabilidad Penal Empresarial
Asesoramos en la implementación de programas anticorrupción, elaborando códigos de ética y políticas para gestionar riesgos reputacionales y prevenir delitos relacionados con la corrupción.
Otros servicios
Contamos con una amplia gama de soluciones personalizadas en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y fortalecimiento de la gobernanza empresarial. Contáctanos para conocer más.